菏泽市国资委关于《关于进一步规范市属企业董事会运行有关事项的通知》的文字解读

菏泽市国资委关于《关于进一步规范市属企业董事会运行有关事项的通知》的文字解读

一、文件出台背景

为更好地发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，促进以董事会建设为中心的公司法人治理结构不断完善和有序运转，实现企业高质量发展，菏泽市国资委发布《关于进一步规范市属企业董事会运行有关事项的通知》，进一步规范市属企业董事会运行。

二、文件主要内容

《关于进一步规范市属企业董事会运行有关事项的通知》主要涉及四部分，共计七个方面：

（一）建立董事会常态化的沟通机制，设立董事会工作机构。市属企业根据工作需要设立董事会秘书和董事会办公室，规模较小的企业可不设董事会，但要明确负责董事会工作的人员和承担董事会日常事务的工作机构。

（二）建立健全沟通机制。董事长每年至少召集1次外部董事工作会议，听取外部董事对公司发展、经理层运作情况的意见和建议，董事会办公室做好工作汇报和相关记录。

（三）科学设立专门委员会。专门委员会要对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议。

（四）合理配备专门委员会人员。

（五）规范专门委员会运行。董事会专门委员会负责制订各自的议事规则，具体规定各专门委员会的组成、职责、工作方式、议事程序等内容，经董事会批准后实施。

（六)加强外部董事调研工作，外部董事以任职企业为单位组成调研组，结合企业中心工作和面临的新情况、新问题、新项目确定调研课题，定期开展调研工作。

（七）强化董事会会议管理，探索市国资委派员列席董事会管理制度，把市国资委的监管要求更好地体现到董事会决策中。